浙江华策影视股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-028 浙江华策影视股份有限公司 关于2019 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019 年4 月19 日（星期五）15：00 。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年4 月19 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2019 年4 月18 日15:00 至2019 年4 月19 日15:00 的 任意时间。 2 、召开地点：杭州市西湖区文二西路683 号西溪创意产业园公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4 、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长傅梅城先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规 定。 二、会议出席情况 参加本次会议表决的股东及其委托代理人共24 名 （代表31 名股东），代表 有表决权股份940,460,279 股，占公司总股本的53.04% 。其中：出席现场投票的 股东及其委托代理人 2 名 （代表9 名股东），代表有表决权的股份 871,360,453 股，占公司总股本的49.14% ；通过网络投票的股东22 名，代表有表决权的股份 69,099,826 股，占公司总股本的3.90% 。 本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、 监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5% 以下（不含 5% ）股份的股 东。中小股东及股东代表共23 名 （代表29 名股东），代表公司有表决权的股份 156,119,980 股，占公司有表决权股份总数的8.80% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议 案》； 本次股东大会以累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事4人，分 别为傅梅城先生、赵依芳女士、夏欣才先生、吴凡先生。上述董事任期为三年， 自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下： 1.1 选举傅梅城先生为第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意920,739,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的97.90% ；反对0股；弃权19,720,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的2.10% 。 其中，中小投资者表决结果为：同意136,399,619股，占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的87.37% ；反对0股；弃权19,720,361股，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.63% 。 1.2 选举赵依芳女士为第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意920,739,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的97.90% ；反对0股；弃权19,720,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的2.10% 。 其中，中小投资者表决结果为：同意136,399,619股，占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的87.37% ；反对0股；弃权19,720,361股，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.63% 。 1.3 选举夏欣才先生为第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意920,739,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的97.90% ；反对0股；弃权19,720,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的2.10% 。 其中，中小投资者表决结果为：同意136,399,619股，占出席会议的中小投资 者所持有