绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议独立董事.PDFVIP

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为绿地控股集 团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们对公司 第九届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 报告期内，公司共计提资产减值准备12.57 亿元。 我们认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企 业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司 资产的实际情况；计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法 规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益 的情形。 二、关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见 公司董事会拟定的2018 年度利润分配预案如下： 以公司2018 年末总股本12,168,154,385 股为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税），共计派发现金红利 3,650,446,315.50 元，占公司合并报表2018 年度归属于母公司 所有者的净利润的32.09%。 我们认为：公司2018 年度利润分配预案充分考虑了公司现 阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报， 符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不 存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意该利润分配预案。 三、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见 公司高级管理人员的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制定， 符合公司薪酬政策和实际情况，符合有关法律法规和公司章程的 规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。 四、关于公司2019 年度担保额度的独立意见 本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司 章程的规定；本次担保事项是为了满足公司经营过程中的融资需 求，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，未发现其 中存在损害中小股东和本公司利益的情形。 五、关于为中民外滩房地产开发有限公司提供担保额度的独 立意见 本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合 有关法律法规和公司章程的规定；本次为参股企业提供担保额度 是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和 本公司利益的情形。 独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿 二O 一九年四月十九日