振兴生化有限公司关于选举公司董事长、聘任高管人员.pdfVIP

振兴生化股份有限公司 关于选举公司董事长、聘任高管人员的独立董事意见 我们参加了振兴生化股份有限公司（以下简称 “振兴生化”或 “公司”）于 2012 年6 月29 日召开的第六届董事会第一次会议，本次会议审议一致通过选举 史跃武先生担任公司董事长并聘任为公司总经理，聘任原建民先生为公司常务副 总经理，聘任曹正民先生为公司副总理兼财务总监，聘任阎鸿先生为公司副总经 理，聘任岳云生先生为公司董事会秘书。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们经过对史跃武先生、原建民先 生、曹正民先生、阎鸿先生、岳云生先生进行认真审核，作为振兴生化的独立董 事，现就此提名发表独立董事意见如下： 一、上述经提名候选人、聘任高管，符合有关法律、法规及公司章程的有关 规定，程序合法。 二、上述提名候选人，聘任高管，符合公司法、公司章程关于董事长、总经 理、副总经理、董事、财务总监的任职资格的有关规定，不存在不得担任董事长、 总经理、副总经理、董事、财务总监的情形。 三、鉴于上述选举董事长、推选董事候选人，聘任总经理、副总经理、财务 总监的程序合法，我们同意史跃武先生担任公司董事长、总经理，原建民先生担