广东正业科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

广东正业科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 （彭真军） 各位股东及股东代表: 作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规及规则的规定和要求，在2018 年度工作中，诚信、勤勉、尽 责、忠实、独立履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就本人2018 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、任职情况 公司于2018 年11 月14 日召开2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人任期 届满，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。 二、出席会议情况 1、参加董事会情况 2018 年度，公司共召开了12 次董事会。本人严格按照有关法律、