武汉中百董监事会换届-中百集团.DOCVIP

武汉中百：董、监事会换届 2002-09-18 06:46 ?? ????　　　　　　 武汉中百集团股份有限公司二○○二年????　　　　　　　　 第二次临时股东大会决议公告????武汉中百集团股份有限公司二○○二年第二次临时股东大会于2002年9月17日上午9：30时在中百集团25楼会议室召开，出席本次大会股东或授权代表共5名，代表股份4650.24万股，占公司有表决权股份总数20954.185万股的22.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长汪爱群先生主持。大会以记名方式投票表决通过以下议案：????一、《关于修改公司章程的议案》????为进一步提高公司董事会工作效率，决定将董事会成员由15名调减为12名。为此，公司章程第一百一十条修改为：董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四人。????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????二、《关于公司董事会换届选举的议案》经与会股东投票表决，以下人员当选为公司第四届董事会董事：　 （1）董事候选人汪爱群????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （2）董事候选人俞善伟????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （3）董事候选人刘勤强????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （4）董事候选人张锦松????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （5）董事候选人刘双红????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （6）董事候选人魏永新????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （7）董事候选人杨乐意????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （8）董事候选人舒红????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （9）独立董事候选人谭力文????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （10）独立董事候选人赵凌云????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （11）独立董事候选人余玉苗????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （12）独立董事候选人赵曼????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　（董事及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见2002年8月17日《中国证券报》和《证券时报》刊登的武汉中百集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）????三、《关于公司监事会换届选举的议案》　 （1）监事候选人彭曙????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （2）监事候选人黄学明????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。　 （3）监事候选人李珉????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????以上三位监事与已由公司职工代表大会选举产生的杨锦春、易晓玲两位职工监事组成本公司第四届监事会。　 （监事候选人简历见2002年8月17日《中国证券报》和《证券时报》刊登的武汉中百集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告）????四、《2002年董事及高级管理人员年薪制管理办法的议案》????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????五、《关于公司董事会为控股子公司增加贷款担保金额的议案》????授权董事会对武汉中百连锁仓储超市有限公司增加银行贷款担保额度为1.5亿元。对武汉中百便民连锁超市有限公司增加贷款担保额度为8000万元。????同意票4650.24万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????湖北正信律师事务所顾恺律师对本次会议进行了现场见证。本次会议出席与表决程序合法有效，本次股东大会表决通过的以上决议均构成本次股东大会有效决议。????　　　　　　　　　　　　　　　 武汉中百集团股份有限公司????　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会????　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年九月十七日????　　　　　　武汉中百集团股份有限公司第四届董事会????　　　　　　　　 第 一 次 会 议 决 议 公 告????武汉中百集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年9月17日上午11：00