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哈药集团股份有限公司 2006 年年度报告 哈药集团股份有限公司 2006年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 23 十、重要事项 24 十一、财务报告 28 十二、备查文件目录 78 2 哈药集团股份有限公司 2006年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本次董事会会议，董事长郝伟哲因公外出委托董事刘永代为表决、董事汪兆金委托董事刘 永代为表决。 3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人郝伟哲，主管会计工作负责人刘永，会计机构负责人（会计主管人员）刘永声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：哈药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：哈药股份 公司英文名称：HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HPGC 2、 公司法定代表人：郝伟哲 3、 公司董事会秘书：孟晓东 电话：0451 传真：0451 E-mail：mengxd@ 联系地址：哈尔滨市道里区友谊路 431 号 公司证券事务代表：苗雨 电话：0451 传真：0451 E-mail：miaoy@ 联系地址：哈尔滨市道里区友谊路 431 号 4、 公司注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2 号 公司办公地址：哈尔滨市道里区友谊路 431 号 邮政编码：150018 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：master@ 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1991年 12月 28 日 公司法人营业执照注册号：2301091345031（5-1） 公司税务登记号码：230109128175037 公司聘请的境内会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 3 哈药集团股份有限公司 2006年年度报告 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据