四川天一科技有限公司关于董事会换期选举的公告.pdf

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-006 四川天一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川天一科技股份有限公司第六届董事会任期已于2018年11月8 日届满，公 司于2018年10月27 日在上海证券交易所网站披露了“天科股份关于董事会及监事 会延期换届的公告”。公司已于2018年12月27 日完成本次发行股份购买资产过户 及新增股份登记等工作，自2017年9月15 日开始的重大资产重组工作基本完成。 公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实际情况开展 了换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于2019年1月30 日召开第六届董事会第三十三次会议（通讯），审议并通 过了“关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案”。 公司第七届 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司第六届董事会 对第七届董事会董事候选人的任职资格等议案内容进行了审议并表决，第七届董 事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、胡冬晨先生、杨茂良先生、尹德胜先生、刘政良先生、姚庆伦先生、郭 涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 2 、申嫦娥女士、许军利先生、陈叔平先生为公司第七届董事会独立董事候 选人。 公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见： 1、公司第七届董事会非独立董事数量符合《公司法》、《公司章程》规定； 独立董事数量、构成(专业)符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求。 2 、公司第七届董事会九位董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《关 1 / 7 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法、有效。 3、根据六位非独立董事候选人的个人履历及相关个人资料，未发现有《公 司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；未发现其被中国证监会确定为证券 市场禁入处罚和尚未解除的情形；也未发现存在上海证券交易所认定的不适合担 任上市公司董事的情形，被提名人具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职 资格。 4 、根据三位独立董事候选人的个人履历、声明以及提名人声明，没有发现 其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 规定不能担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场 禁入处罚和尚未解除的情形；也未发现存在上海证券交易所认定的不适合担任上 市公司董事的情形，被提名人具备担任公司独立董事的任职资格，且本次提名已 征得候选人同意。 5、三位独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所核准。 6、本次提名的六名非独立董事候选人、三名独立董事候选人尚需经公司股 东大会选举通过后就任公司董事。 议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事 选举将分别以累积投票制方式进行。第七届董事会董事任期为自公司2019年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。 附件：天科股份第七届董事会董事候选人简历 特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2019 年1 月31 日 2 / 7 附件： 四川天一科技股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 一、第七届董事会非独立董事候选人简历： 1、胡冬晨，男，1964 年11 月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学生产过 程自动化及计算机应用系自动化专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级 工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法 定代表人）、党委书记，2012 年昊华改制后，担任中国昊华化工集团股份有限公 司董事长、党委书记。现任中国化工集团有限公司总经理助理，中国昊华化工集