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北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年03 月 1 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管 人员)单宝华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015 年12 月31 日的公 司总股本570,589,992 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）， 送红股0 股 （含税），不以公积金转增股本。 2 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 28 第六节 股份变动及股东情况 42 第七节 优先股相关情况 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节 公司治理 55 第十节 财务报告 59 第十一节 备查文件目录 168 3 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或顺鑫农业 指 北京顺鑫农业股份有限公司 北京顺鑫控股集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心， 顺鑫控股 指 为本公司控股股东。2014 年 12 月 25 日，顺鑫控股名称由北京顺 鑫农业发展 （集团）有限公司变更为北京顺鑫控股集团有限公司。 牛栏山酒厂 指 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 鹏程食品 指 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 创新食品 指 北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司 小店种猪场 指 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 鑫大禹