宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-006 宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第二次会议于 2019 年4 月8 日在华雅国际大酒店（长沙市雨花区万家丽中路二段81 号）以现场方 式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019 年3 月28 日向各监 事发出，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议 如下： 一、审议通过了 《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2018 年度 监 事会工作报告》内容详见 同日 巨潮资讯网 （）。 表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 二、审议通过了 《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 三、审议通过了 《关于公司2019 年度财务预算报告的议案》 表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 四、审议通过了 《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2018 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2018 年年度报告》及 其摘要内容详见同日巨潮资讯网（）。 表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 五、审议通过了 《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的 议案》 根据公司募集资金投资项目实际进展情况以及市场变化，公司拟将原募集投资项 目之一“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削 设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为 17767.47 万元，新增项目实施 主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”），即由公 司和宇环智能共同实施，同时公司拟使用上述募投项目资金 12767.00 万元对宇环智 能进行增资用于项目建设。增资完成后，宇环智能注册资本将由3000.00 万元变更为 15767.00 万元，仍为公司全资子公司。 监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事 项，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益 的情况，审议程序合法、有效。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》详见同 日巨潮资讯网（）。 表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 本项议案尚需提请公司2018 年度股东大会审议通过。 六、审议通过了《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，2018 年度公司利润分配预案为：以2018 年 12 月 31 日公司的总股本150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金红 利 15,000,000.00 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案 实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。 监事会认为：公司2018 年度利润分配预案是结合公司2018 年度实际生产经营情 况及未来发