2018年第一次临时股东大会资料.PDF

沈阳商业城股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年6 月 沈阳商业城股份有限公司2018 年第一次临时股东大会资料 沈阳商业城股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2018 年6 月5 日13：30 时。 现场会议地点：辽宁省沈阳市沈河区中街路212 号公司七楼会议室 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 主持人：公司董事长陈哲元先生 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东 授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高管人员等。 2 、介绍会议议题、会议表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、逐项宣读并审议以下议案 1、审议《关于选举公司董事的议案》。 1.01 审议《关于选举陈哲元先生为公司第七届董事会董事的议案》。 1.02 审议《关于选举钟鹏翼先生为公司第七届董事会董事的议案》。 1.03 审议《关于选举王斌先生为公司第七届董事会董事的议案》。 1.04 审议《关于选举刘俊杰先生为公司第七届董事会董事的议案》。 1 沈阳商业城股份有限公司2018 年第一次临时股东大会资料 1.05 审议《关于选举吕晓清女士为公司第七届董事会董事的议案》。 1.06 审议《关于选举钟静女士为公司第七届董事会董事的议案》。 2 、审议《关于选举公司独立董事的议案》。 2.01 审议《关于选举孙庆峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。 2.02 审议《关于选举彭时代先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。 2.03 审议《关于选举黄益建先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。 3、审议《关于选举公司监事的议案》。 3.01 审议《关于选举王奇先生为公司第七届监事会监事的议案》。 3.02 审议《关于选举侍建立女士为公司第七届监事会监事的议案》。 五、投票表决等事宜 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面 表决。 2 、表决情况汇总并宣布表决结果。 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。 4 、见证律师对本次股东大会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束。 沈阳商业城股份有限公司 2018 年5 月30 日 2 沈阳商业城股份有限公司2018 年第一次临时股东大会资料 议案一 1.00 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第六届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举，公司第六届董事会提名陈哲元、钟鹏翼、王斌、刘俊杰、吕晓清、 钟静为公司第七届董事会非独立董事候选人。 1.01 关于选举陈哲元先生为公司第七届董事会董事的议案 陈哲元：男，47 岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国化学 工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、 行政总监，万港物流集团行政人事总监，茂业国际控股有限公司副总经理，山西茂 业置地房地产开发有限公司总经理，茂业通讯