广东宝丽华新能源股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年度，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严 格按照 《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指 引》及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，在职责范围内行使经营决 策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，敦促 公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署，推动完善公司内部治理， 促进公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下： 一、公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 2018 年，宏观经济运行总体稳中向好，全社会用电需求显著增加，用电量 呈现上半年快速增长下半年增幅回落的态势，总体机组利用小时数有所回升；但 同时，煤炭供需平衡偏紧，外煤采购受限，电煤价格高位波动，火电企业成本依 然较高。 面对当前经营环境，公司董事会与管理层深入贯彻实施“产融结合、双轮驱 动”发展战略，坚定发展信心，始终坚持电力业务安全生产、提质增效，加快壮 大电力业务规模，努力促进金融投资业务结构调整、优化发展。报告期内，公司 实现营业收入 38.34 亿元，同比增长 52.46% ；利润总额 6.72 亿元，同比增长 582.66%；归属于上市公司股东的净利润4.63 亿元，同比增长348.81% ；基本每 股收益0.21 元，同比增长320.00%，实现了健康发展的目标。 （1）电力业务全面推进 ①公司积极利用各种有利因素，努力抓好梅县荷树园电厂日常经营，充分发 挥其在资源综合利用新能源发电方面的优势，提高运营效率，实现电量、效益大 幅增长，为公司整体业绩的实现打下稳固的基础； ②公司集中各方优势资源，努力推进陆丰甲湖湾清洁能源基地项目建设。 2018 年11 月，陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW 超超临界机组）1 号 机组顺利通过 168 小时满负荷试运行，2019 年4 月，新建工程项目2 号机组顺 1 利通过 168 小时满负荷试运行，至此，广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2 × 1000MW 超超临界机组）已全部建成，使公司总装机容量从 151.8 万千瓦提升至 351.8 万千瓦，增长了 131.75%，公司电力业务规模跃上了一个新台阶，巩固了 新能源电力细分行业龙头地位； ③为积极响应广东省委、省政府大力推动海洋经济发展、打造全省海洋经济 发展重要增长极的号召，报告期内，公司与中广核风电有限公司签署协议成立合 资公司，以公司全资子公司陆丰风能100%股权作价出资1.04 亿元，占合资公司 注册资本的 20% ，联合开发汕尾甲子海上风电场（900MW ）和汕尾后湖海上风 电场（500MW ），双方可充分发挥各自优势，共同推动汕尾市海上风电可持续发 展、在全省范围内树立海上风电统筹布局、连片开发的示范标杆，有利于实现公 司新能源电力两大板块——资源综合利用洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发 电的并驾齐驱、快速发展，进一步提升公司新能源电力主业竞争力（详见公司 2018-062、2019-001、005 号公告）。 （2 ）金融投资优化发展 ①报告期内，公司发起设立的梅州客商银行主动适应新时代监管要求，秉承 “审慎经营、稳健发展”的理念，强化全面风险管理，提升专业经营能力，开展 多项普惠金融举措，成功与广东省产权交易集团有限公司签署战略合作协议，截 止报告期末，资产规模已突破126 亿元，形成了业务规模持续增长、资产质量持 续稳定的良好发展局面，成为公司金融战略落地的重要抓手； ②为优化公司金融资产结构和资源配置，同时也支持参股公司百合网引入核 心战略投资者，整合优势资源，公司与宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司签署 协议，向其转让了公司所持有的百合网部分股权，进一步提升金融板块运作的整 体效率和竞争力 （详见公司2018-033、034、043 号公告）。 （3 ）激励机制稳妥实施 在《2015 年至2024 年员工持股计划》及其配套文件的基础上，报告期内， 公司继续实施了第四期员工持股计划，并于2018 年5 月31 日通过二级市场买入 的方式完成了第四期员工持股计划股票的购买，购买均价7.846 元/股。至此，公 司第一、二、三、四期员工持