福建实达集团股份有限公司2018年年度股东大会会议材料.PDFVIP

福建实达集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 会议议程： 会议时间：现场会议2019 年5 月21 日（星期二）下午14 点开始 会议地点：福建省福州市洪山园路67 号实达大厦12 楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、 《公司2018 年度董事会工作报告》； 2、 《公司2018 年度监事会工作报告》； 3、 《关于计提公司各项资产减值准备的议案》 4、 《公司2018 年度财务决算报告》； 5、 《公司2018 年度利润分配方案》； 6、 《公司2018 年度报告及年度报告摘要》； 7、 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年财务审计机构和 内控审计机构的议案》； 8、 《关于以总价1 元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案》； 9、 《关于授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》； 10、 《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》。 11、审议《