某公司融资项目管理及财务知识分析建议书.ppt

* 4.4 其他问题 募集资金用途、沟通协调工作以及信息保密及披露义务等是非公开发行中需要重点关注的问题 取得控股股东的支持是此次非公开发行顺利进行的前提。在非公开发行方案设计方面，应该与控股股东加强沟通 中国电子信息产业集团是公司的实际控制人，关于非公开发行的意义和目的，应该取得集团公司的支持 同时，还应就非公开发行的方案提前与中国证监会、深交所等监管部门进行沟通 非公开发行对象如果包括其他机构投资者，公司领导及相关各方还应该积极与基金、保险机构等机构投资者沟通交流 沟通协调工作 需要结合公司的实际发展情况，拟定募集资金的用途 公司应该预先确定募投项目，并做好募投项目的前期申报工作，譬如取得相关部门的批准等，以待出现较好的市场时机，能够快速的进行非公开发行的申报工作 募集资金用途 上市公司控股股东、实际控制人、其他投资者认购股份的，应配合上市公司履行信息披露义务，认购对象作为信息披露义务人亦应披露其权益变动情况 非公开发行项目对信息披露有着严格的法律要求，相关信息一旦被不当泄露，将可能给公司带来重大损失，甚至导致整个项目失败的严重后果。相关人员一定要加强保密意识，严格遵守相关保密要求 无论在发行前、发行期间还是发行后，都必须严格遵守和执行上市公司信息公布指引 信息保密及 披露义务 第五部分 本次非公开发行销售方案及核心保障措施 5.1 非公开发行股票的主要流程 5.2