中科三环2017年年度报告.PDF

北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管 人员)张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 文恒业 董事 工作原因 王震西 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报 告全文“第四节.九.公司未来发展的展望” 中的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,065,200,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 5 第二节 公司简介和主要财务指标 8 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 25 第五节 重要事项 35 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第九节 公司治理 45 第十节 公司债券相关情况 49 第十一节 财务报告 50 第十二节 备查文件目录 158 3 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中科三环/本公司/公司 指 北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东/北京三环 指 北京三环新材料高技术公司 中科集团 指 中科实业集团（控股）有限公司 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会