华北制药股份有限公司第九届董事会独立董事.PDFVIP

华北制药股份有限公司第九届董事会独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见 我们作为华北制药股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》和 《公司独立董事 工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，对公司董事会换届选举事项 发表如下独立意见： 1、本次董事会提名杨国占先生、刘文富先生、周晓冰先生、张玉祥先 生、曹尧先生、郑温雅女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名潘广 成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生为公司第十 届董事会独立董事候选人，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，未 发现其具有《公司法》第146 条规定的情形，未被中国证监会确认为证券 市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件； 2、公司第十届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我 们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等 情况，被提名人具备相应的任职能力和条件； 3、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效； 4、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况；其中，潘广成先生 和马靖昊先生已经取得独立董事资格证书,周德敏先生、刘骁悍先生、杨秀 清女士尚未有独立董事资格证书,已书面承诺参加上海证券交易所最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 综上所述，我们同意上述11 名董事候选人(其中独立董事候选人5 名) 的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提请公司2018 年年度股 东大会审议。 独立董事：王金庭、王虎根、王广基、王 慧、李江涛 2019 年4 月16 日