华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一.PDFVIP

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2019-012 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第三届董事会 第二十一次会议于2019 年4 月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年4 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。 会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以举手表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （五）审议通过了《2018 年度利润分配的议案》 公司拟以实施2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），合计派发现金股利156,509,853.00 元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积转增股本。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （六）审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所为公司2019 年度财务报告 及内部控制审计机构的议案》 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告审 计机构和内控审计机构，聘期1 年，公司2019 年度审计费用为43 万元，其中财 务报告审计费用为35 万元，内控审计费用为8 万元。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （七）审议通过了《独立董事2018 年度述职报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （八）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （九）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （十）审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》 公司董事、监事津贴及高管人员的报酬根据《HMT 薪资核定办法》，薪 资结构由六大部分组成：本薪、业绩奖金、浮动绩效、出勤奖金、其他补贴 及加班费。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪 水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调 整，在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际 经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。各 类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡 献，可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。该议案已经薪酬与考核 委员会审议通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （十一）审议通过了《董事会审计委员会2018 年度履职情况报告》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 。