洛阳××混凝土有限公司章程.doc

PAGE 6 - 洛阳××混凝土有限公司 章 程 为了适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织行为，保护公司合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《公司法》制定本章程。 一、公司名称和住所： 名称：洛阳××混凝土有限公司 住址：偃师市××镇××村 二、公司经营范围： 公司经营范围：商品混凝土的生产及销售。 三、公司注册资本： 1、公司注册资金为壹仟贰佰万元人民币。 2、如有虚假和在公司成立后抽逃出资，按国家有关法律、法规规定承担责任。 四、股东名称： 1、自然人股东：××× ××× ××× 五、股东的权利和义务： 权利： 1、参加股东会并根据出资额享有表决权。 2、了解公司经营状况和财务状况。 3、选举和被选举为执行董事、监事。 4、依法获取股利，转让出资。 5、优先购买其他股东转让的出资。 6、优先认购公司新增的注册资本。 7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。 义务： 1、足额缴纳所认缴的出资，包括补交差额。 2、依其所缴的出资额承担公司债务。 3、公司章程规定的其他义务。 六、股东的出资方式和出资额： 股东以货币方式出资。 股东名称 出资方式 出资额 （万元） 出资比例 ××× 货币 600 50% ××× 货币 480 40% ××× 货币 120 10% 合计 1200 100% 七、股东转让出资的条件： 股东向股东之外的人转让出资，必须经全体股东同意。不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 八、公司的机构及其产生办法，职权议事规则： 1、股东会 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，其职权如下： (1)决定公司的经营方针和投资计划。 (2)选举和更换执行董事，并决定其报酬。 (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬。 (4)审议批准执行董事的报告。 (5)审议批准监事的报告。 (6)审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案。 (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议。 (9)对股东向股东以外的人转让出资做出决议。 ( 10)对公司合并、分立，变更公司形式，解散和清算等事项做出决议。 （11)修改公司章程。 股东会每年至少召开一次。执行董事可提请召开临时股东会，股东会应于召开前15日通知全体股东成员，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，对公司的重大事项必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 2、执行董事 公司不设董事会，由全体股东选举一名执行董事，任期为三年，执行董事行使下列职权： (1)负责召集股东会，并向股东会报告工作。 (2)执行股东会议决议。 (3)决定公司的经营计划和投资方案，主持公司的生产经营管理工作。 (4)制定公司的年度财务预算方案，决算方案。 (5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 (6)制定公司的增加或者减少注册资本的方案。 (7)拟定公司合并、分立，变更公司形式，解散方案。 (8)决定公司的内部管理机构的设置。 (9)聘任或解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项。 （10)制定公司基本管理制度。 3、公司设立一名经理，由执行董事兼任或聘任，经理行使下列职权： (1)主持公司的生严经营管理工作，组织实施执行董事决议； (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (3)拟定公司内部管理机构设置方案； (4)拟定公司的基本管理制度； (5)制定公司的具体规章； (6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； (7)聘任或者解聘应由执行董事聘任或者解聘以外的管理人员。 4、公司设监事一名。监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。监事行使下列职权： (1)检查公司财务； (2)对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； (3)当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董事和经理予以纠正； (4)提议召开临时股东会； (5)公司章程规定的其它职权。 九、公司的法定代表人： 本公司设执行董事一人，由股东会选举产生，执行董事为法定代表人。 十、财务、会计利润分配劳动用工制度： 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定，建立本公司的财务、会计制度。 公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经查审验证后，于第二年送交各股东。 财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表： (1)资产负债表； (2)损益表； (3)财务状况变动表； (