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青海华鼎实业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 二○一五年五月 召开方式：现场与网络投票相结合 召 集 人：公司第六届董事会 主 持 人：董事长于世光 现场会议召开的日期、时间、地点： 召开的日期时间：2015 年5 月22 日（星期五）上午9 时 召开地点：广东鼎创投资有限公司 （广东省广州市番禺区石 楼镇市莲路339 号）会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月22 日 至2015 年5 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股 份 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3．介绍本次股东大会的见证律师 三、推选计票人、监票人 四、宣读议案 议案一、2014 年度董事会工作报告 1 议案二、2014 年度监事会工作报告 议案三、2014 年度独立董事述职报告 议案四、2014 年度财务决算报告 议案五、2014 年度利润分配方案 议案六、关于聘用公司2015 年度财务报告审计机构的议案 议案七、关于聘用公司2015 年度内部控制审计机构的议案 议案八、关于预计2015 年度为子公司提供担保的议案 议案详细内容附后 五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投 票表决 六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决 结果 七、根据表决结果宣读本次股东大会决议 八、律师发表见证意见 九、主持人宣布会议结束 2 议案一：《2014 年度董事会工作报告》 各位股东： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，市场环境呈现缓慢复苏的态势，供求结构性矛盾和产能 过剩矛盾依旧突出，价格竞争压力继续加大，行业产业结构、产品结 构与市场需求矛盾更加突出。订单不足，部分产能闲置，企业盈利能 力下降，流动资金更显紧张。员工较高的收入预期与严峻的企业经营 形势反差扩大。面对重重困难，我们谨慎研判，攻坚克难，砥砺前行， 通过持续的结构调整和转型升级，依靠自身的挖潜，保证了整体平稳 运营。报告期内，实现主营业务收入112，578.8万元，比上年同期增 加2.8%；实现归属上市公司股东的净利润-538.71万元，比上年同期 减少了135.22%。公司荣获“全国机械工业先进集体”，连续第十一年 荣获“青海企业50强”，青海华鼎重型机床有限责任公司（下称：“华 鼎重型”）连续第七次进入中国机械工业500强，青海一机数控机床有 限责任公司（下称：“青海一机”）荣获青海省人民政府授予的“模范 集体”、“优秀技术创新奖”，数控机床研究重点实验室被青海省评为 省级优秀重点实验室，广东精创机械制造有限公司 （下称：“广东精 创”）荣获 “广东省企业500强、制造业100强” 等荣誉称号。2014 年公司获授权发明专利3项，实用新型专利20项，外观专利1项。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15