提请授权厦门航空为河北航空-HKEXHKEXnews.PDFVIP

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面如有任何疑問 ，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份售出或轉讓 ，應立即將本通函交予買主 或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） (1)提請授權廈門航空為河北航空、江西航空及廈航金融提供擔保 (2)提請授權本公司及廈門航空為下屬全資子公司提供擔保 (3)發行股份之一般授權 (4)發行債務融資工具之一般授權 及 (5)股東週年大會通告 本公司將於二零一九年六月二十六日（星期三）下午二時三十分假座中國廣東省廣州市白 雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年大會。隨函寄發股東 週年大會通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站 (http://www.hkexnews.hk)及本公司網站() 。 倘若 閣下未能出席股東週年大會及╱或於會上投票，務請按隨附代表委任表格印備之指示將 表格盡快填妥及交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣 仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，交回之時間最遲為股東週年大會或其 任何續會指定舉行時間24小時前。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年 大會或其任何續會，並於會上投票。 二零一九年五月十一日 目 錄 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - i - 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股 「股東週年大會」 指 本公司將於二零一九年六月二十六日（星期三）下午二 時三十分召開之股東週年大會 「公司章程」 指 本公司之章程（經不時修訂） 「董事會」