美尔雅2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 156 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邢艳霞 因公出差 张龙 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）佘惊雷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 5,458,306.47 元， 归属于母公司所有者的净利润 8,604,934.17 元，加上年初未分配利润-6,981,328.54 元，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配利润为1,623,605.63 元。 由于2018 年度本公司母公司实际可供股东分配利润为-3,887,266.05 元，尚未转正数，且实际可 供股东分配利润较小，同时为补充发展所需流动资金，本公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转赠股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本报告已对公司可能存在的行业风险、市场风险等相关风险进行描述，请参阅本报告《管理层讨论与 分析》中“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 156 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要 7 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 46 第七节 优先股相关情况 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50 第九节 公司治理 55 第十节 公司债券相关情况 60 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件目录 156 3 / 156 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易