金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所指频繁.docxVIP

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所指的频繁 　　XX银行XX分行　　反洗钱知识考核试卷　　姓名：单位：　　注：以下考核内容为XX年颁布的《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》内容　　一、填空题　　1、第十届全国人大常委会于XX年10月31日通过的《反洗钱法》已　　于XX年月日起施行。　　2、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理　　办法》分别于XX年月日和月日起施行。　　3、根据《反洗钱法》第五条的规定，司法机关依照本法获得的客户身份　　资料和交易信息，只能用于。　　4、可疑支付交易中所称的“短期”，指个营业日以内。　　5、中国人民银行设立，依法履行接收并分析人民币、　　外币大额交易和可疑交易报告等反洗钱职责。　　6、根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信　　息在交易结束后，应当至少保存年。　　7、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活　　动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。调查可疑交易活动－1－　　时，调查人员不得少于人。　　8、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过小时。　　9、金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部　　门或者其授权的以上派出