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定向增发尽职调查报告 　　定向增资尽职调查报告　　目录　　声明　　第一部分项目基本情况45　　一、公司基本情况..............................................5　　二、定向增资方案的主要内容....................................7　　三、项目尽职调查概况..........................................7第二部分尽职调查程序与方法9　　一、尽职调查程序..............................................9　　二、尽职调查方法.............................................10第　　三部1分尽职调查具体情况2　　一、定向增资分析.............................................12　　二、盈利预测尽职调查.........................................25　　三、定向增资后公司业绩稳定性分析.............................36　　四、定向增资对公司财务状况的影响.............................37　　五、尽职调查中发现的问题...........37第四部分项目小组关于尽职调查事项的结论意见38　　一、预计盈利状况所依据的各项假设的合理性.....................38　　二、预计盈利状况是否是在合理假设的基础上恰当估计的...........38　　三、预计盈利状况的财务信息编制基础及选用会计政策情况.........38　　四、预计盈利状况财务信息的列报、所有重大假设的披露情况.......38　　五、其他确定预计盈利状况的必要事项...........................39附件目录41　　声明　　已按照《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》和《上海股权托管交易中心挂牌公司定向增资业务规则》的要求，对XXXX股份有限公司的定向增资相关事项进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告内容不致因相关事项出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应责任。　　特此声明　　项目小组成员(签章):　　第一部分项目基本情况　　一、公司基本情况　　股份简称：　　股份代码：　　股份转让场所：上海股权托管交易中心公司名称：XXXX股份有限公司　　英文名称：　　法定代表人：　　注册资本：　　住所：　　电话：　　传真：　　互联网网址：　　电子邮箱：　　董事会秘书：　　信息披露负责人：　　所属行业：　　主营业务：　　经营范围：　　主要财务指标：　　关于【】公司　　律之　　职调　　报法尽查告　　致:【】公司　　【】公司之法律尽职调查报告　　敬启者：　　【】事务所(以下简称“本所”)为向【】公司【】事宜提供法律服务之目的，对贵司进行了法律尽职调查。　　本所的法律尽职调查基于贵司向我们提供的文件、资料以及贵司相关管理人员口头介绍的信息。　　鉴于项目的完成系循序渐进的过程，本报告仅为初步性质，我们将根据项目的进展及贵司的实际需要逐步开展进一步调查，向贵司提供补充调查报告。　　在提供相关法律建议时，我们的依据是中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件。　　为出具本报告，我们特作如下声明：　　一、本报告仅依据其出具日或之前我们所获知的事实而出具。对其出具日以后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止和/或合同主体的变更，我们并不表示任何意见。　　二、本报告仅就法律问题陈述意见，并不作任何商业判断或陈述其他方面的意见。三、本报告仅供贵司参考之用。基于以上的陈述内容，我们提交本报告。　　本尽职调查报告中简称的意义　　本尽职调查报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：　　一、基本情况　　公司基本情况　　【】现持有【】工商行政管理局XX年1月7日核发的《企业法人营业执照》(来自:写论文网:定向增发尽职调查报告)。　　公司股东及股权结构　　现【】全体股东的股东均已在【】股权托管中心办理了股权托管。XX年1月20日，【】股权托管中心向【】核发了《股权证持有卡》。上述股份增发的具体情况详见本《尽职调查报告》之“二、公司的设立及历史沿革”。　　1.【】　　【】，男，汉族，1972年6月15日出生，中国国籍，住址为【】。　　2.【】　　【】，男，汉族，1954年3月3日出生，中国国籍，住址为【】。　　3.【】公司