安徽梦舟实业股份有限公司.PDFVIP

安徽梦舟实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 2019 年5 月 会议议程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、 《2018 年度董事会工作报告》； 2、 《2018 年度监事会工作报告》； 3、《2018 年度独立董事述职报告》； 4、《2018 年年度报告及摘要》； 5、《董事会关于公司2018 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明》； 6、《2018 年度财务决算报告》； 7、《2018 年度利润分配方案》； 8、《关于调整公司董监事津贴及不发放2018 年度董监事津贴 的议案》； 9、《关于追认2018 年度日常关联交易及预计2019 年日常关联 交易的议案》； 10、《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权 所涉业绩承诺2018 年度实现情况的议案》； 11、《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》； 12、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》； 13、 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 2 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 3 2018 年年度股东大会 会议材料之一 2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2018 年，随着公司内部管理和外部环境的重大变化，在公司“双主业”持 续并行的情况下，公司面临着严重的内外部压力，在自身经营和内部控制方面 都出现了一些问题。2018 年11 月，公司董监高全面调整完成后，公司董事会 从切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东利益出发，积极应对各种变化 逐步调整适合公司实际情况的未来发展战略，改善并持续强化内部控制，有所 为有所不为，集中精力专注主业，切实提升管理水平和执行能力，努力维护上 市公司持续稳定发展。 现将2018 年度董事会工作报告如下： 一、2018 年整体情况回顾 （一）控制权变更 2018 年9 月28 日，李瑞金女士与霍尔果斯红鹫创业投资有限公司、北京 鼎耀千翔广告有限公司和霍尔果斯船山文化传媒有限公司签署了《增资扩股及 股权转让协议》。交易完成后，李瑞金女士成为上市公司实际控制人，上市公 司控股股东仍为船山文化。 （二）三会组织情况 ●2018 年度共召开了12 次董事会，具体情况如下： 1、公司七届二十七次董事会会议于2018 年2 月13 日召开，审议通过了 《关于公司财务总监辞职和聘任新任财务总监的议案》。 2、公司七届二十八次董事会会议于2018 年4 月4 日召开，审议通过了 《关于公司股票继续停牌的议案》和《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务 内部管理制度的议案》。 3、公司七届二十九次董事会会议于2018 年4 月26 日召开，审议通过了 《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度 独立董事述职报告》、《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年度财务决算 4 报告》、《2017 年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《2017 年度利润分配预案》、《关于2018 年度套期保值资金使用的议案》、 《关于修订《公司章程》的议案》、《关于梦幻工厂文化传媒（天津）有限公 司2017 年度承诺业绩完成情况的说明的议案》、《关于公司会计政策变更的议 案》、《2018 年第一季度报告全文及正文》和《关于召开2017 年年度股东大 会的议案》。 4、公司七届三十次董事会会议于20