保险业反洗钱知识培训课件.pptxVIP

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2019-05-23 发布于江西
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保险业反洗钱知识培训课件.pptx

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保险反洗钱知识培训;一、我国反洗钱法律法规体系;《刑法修正案（六）》对191条洗钱罪的规定;;;反洗钱组织架构;人民银行反洗钱职责;; 2.建立健全反洗钱组织机构;;;（四）法律责任;（二）保存客户身份资料及交易记录义务;;;;保险业客户身份识别;个人客户“身份基本信息”九要素;法人、其他组织和个体工商户客户“身份基本信息”十五要素客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。 ;20;保险业客户身份识别;保险业客户身份识别;保险业客户身份识别;保险业客户身份识别;;出现以下情况时，应该重新识别客户：;（二）保存客户身份资料及交易记录义务;（二）保存客户身份资料及交易记录义务;（三）履行大额和可疑交易报告义务;（三）履行大额和可疑交易报告义务;（三）履行大额和可疑交易报告义务;行业;33;34;35;36;37;38;39;谢谢