三利谱：2017年年度报告.pdfVIP

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 深圳市三利谱光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主 管人员)李会会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。本 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》及巨潮咨询网（ ）为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2017 年12 月31 日 公司股份总数8000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 深圳市三利谱光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 15 第五节 重要事项 28 第六节 股份变动及股东情况 59 第七节 优先股相关情况 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 66 第九节 公司治理 74 第十节 公司债券相关情况 79 第十一节 财务报告 80 第十二节 备查文件目录 181 3 深圳市三利谱光电科技股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、股份公司、三利谱 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 三利谱材料 指 深圳市三利谱光电材料有限公司，三利谱全资子公司 合肥三利谱 指 合肥三利谱光电科技有限公司，三利谱控股子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 章程、公司章程 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程 京东方 指 京东方科技集团股份有限公