金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临2019-033 金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年5 月21 日下午16：45 在公司会议室举行，应到董事9 人，实到董事9 人。 公司监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议，会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据公司2018 年年度股东大会的表决结果,第十届董事会成员已经确定。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张翀宇先生担任公司董事长，魏学 峰先生担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司第十届董事会成员已确定，根据