方硕科技：2017年度报告.pdfVIP

公告编号：2018-011 证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：广发证券 方硕科技 NEEQ : 831606 山东方硕电子科技股份有限公司 （SHANDONG FANGSHUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.） 年度报告 2017 1 公司年度大事记 2017 年2 月27 日，公司原控股股东、实际控制人一致行动人曹淑强、倪吉亮因倪吉亮减持导 致持股比例降至39.81% 。公司股东山东中际投资控股有限公司（简称“中际控股”）持股比例为40.56% ， 中际控股虽持股比例不足50% ，但依据其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生 重大影响，中际控股变更为公司控股股东，王伟修（持有中际控股52.06% 的股份）为公司实际控制 人。 公司于 2017 年5 月3 日成功召开了2016 年年度股东大会。会议由董事长曹淑强主持，公司 董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以出席大会 股东所持有表决权股份总数的 100%通过。 鉴于公司第一届董事会、监事会任期已满，公司于2017 年7 月25 日成功召开了2017 年第二 次临时股东大会。会议通过选举第二届董事会成员及第二届非职工代表监事的议案：选举戚志杰、 高华、张霞、潘旭东、张慧君为公司第二届董事会董事；选举戚积常、王有庆为第二届非职工代 表监事，与职工代表监事刘伟伟共同组成第二届监事会。 2 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 23 第六节 股本变动及股东情况 26 第七节 融资及利润分配情况 29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 30 第九节 行业信息 36 第十节 公司治理及内部控制 36 第十一节 财务报告 42 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、方硕科技 指 山东方硕电子科技股份有限公司 潘潘商贸 指 烟台潘潘商贸有限公司 中际控股 指 山东中际投资控股有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会 秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东方硕电子科技股份有限公司章程》 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 V