江铃汽车八届五次董事会决议公告.docVIP

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2019-07-07 发布于天津
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江铃汽车八届五次董事会决议公告.doc

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证券代码证券简称江铃汽车公告编号江铃江铃汽车股份有限公司八届五次董事会决议公告提示本公司及其董事保证信息披露内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议通知情况本公司董事会于年月日向全体董事监事执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知二会议召开时间地点方式本次董事会会议于年月日在本公司办公大楼二楼会议中心召开会议的召集召开符合有关法律法规和公司章程的规定三董事会出席会议情况应出席会议董事人实到人董事王锟未出席本次会议他授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表独立董事王旭未出席本次

PAGE PAGE 3 证券代码： 000550 证券简称：江铃汽车公告编号： 2015—029 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司八届五次董事会决议公告提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议通知情况本公司董事会于2015年6月15日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。二、会议召开时间、地点、方式本次董事会会议于2015年6月25日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。三、董事会出席会议情况应出席会议董事9人，实到7人。董事