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精品范文 权威资料 PAGE PAGE 1 董事会会议纪要范文3篇 “ id=“contentText” 　　董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是学习啦小编为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。 　　董事会会议纪要范文一： 　　时 间：xx年x月x日下午2：00 　　地 点：华大集团会议室 　　出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 　　列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 　　缺 席：刘家英(出差) 　　主 持 人：叶建农 　　记录整理：黄美旭 　　会议提要：1、20xx年工作汇报 　　2、20xx年工作打算 　　会议决议： 　　1.通过20xx年工作报告 　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。 　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 　　4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 　　首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程; 　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表; 　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长; 　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 　　董事会会议纪要范文二： 　　会议时间：20xx年3月17日 　　会议地点： 　　会议召集及主持人： 　　出席会议董事： 　　列席会议监事： 　　其他参会人员： 　　记录人： 　　内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。 　　二、重大事项通报 　　(一)公司第一届董事会的组建; 　　(二)关于第二轮增资议案： 　　(三)关于东莞**有限公司; 　　三、参会人员发言： 　　1，关于收购细节拟请副董事长 　　1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。 　　四、会议审议事项及结果： 　　(一)会议审议并同意第二轮增资议案; 　　(二)会议审次董事会议上讨论; 　　(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。 　　五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。 　　六、宣布会议闭幕。 　　董事会会议纪要范文三： 　　会议时间：20xx年X月X日 　　会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 　　参加会议人员： 　　1、发起人(或者代理人)： 　　2、认股人(或者代理人： 　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共times;名(其中代理人times;名)，代表公司股份times;万股，占全部股份总额的times;%，本次创立大会的举行符合法定要求。 　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 　　会议由发起人(或全体与会人员)选举times;作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 　　发起人代表times;向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，times;times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 　　二、表决通过公司章程 　　发起人代表times;times;向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成