反洗钱相关测试及答案.docVIP

1. 中国反洗钱工作的行政主管部门是（ ）。 √ A 公安部 B 国务院 C 中国人民银行 D 财政部 正确答案： C 2. 以下活动可能存在洗钱行为（ ）。 √ A 地下钱庄 B 购买保险立即退保 C 成立空壳公司 D 以上都是 正确答案： D 3. 在中华人民共和国境内设立的（ ）和按照规定应当履行反洗钱义务的（ ），应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 √ A 保险公司、资产管理公司 B 金融机构、特定非金融机构 C 金融机构、其他非金融机构 D 企业单位、事业单位 正确答案： B 4. 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）。 √ A 客户身份识别 B 大额和可疑交易报告 C 可疑交易的分析 D 与司法机关全面合作 正确答案： A 5. 作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为（ ）。 × A 大额存取现金 B 用真实姓名开立银行账户 C 身份证不轻易借人 D 发现可疑的洗钱线索尽快举报 正确答案： A 6. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（ ），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 √ A 客户身份证明文件 B 保单信息及转账记录 C 客户名称及