福建实达集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2019 －046 号 福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于2019 年 5 月 16 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于2019 年 5 月 21 日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事10 人，实际出席会议的董事人数 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 《关于聘任公司高级副总 裁的议案》：因工作需要，公司同意聘任郝兴欣先生为公司高级副总裁，分管公司 投资及融资业务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事