社会责任内部评审程序（验厂用）.docVIP

PAGE PAGE 2 鞋业有限公司 社会责任控制程序 程序章节：SAP.09.02 发行：第一次 校正版本：0 日期：2009-08-01 第1页 共 2 页 主题： 社会责任内部评审程序 1.0目的 确保社会责任体系持续有效运作，验证于公司范围内推行的社会责任体系行动是否合符标准之要求。 2.0范围 适用于本公司执行社会责任体系活动的所有项目。 3.0定义 审核：是指对执行或实施事项所提供的证明或数据作审查核实，以验明其所述是否符合要求。 4.0职责或引用文件 4.1由公司社会责任管理代表、审核员执行审核，审核计划所涉及的各部门需作出配合执行。 4.2社会责任管理评审程序。 4.3补救、纠正措施管理程序。 5.0程序 5.1审核计划 5.1.1公司实施内部社会责任体系之评审每年最少一次，但在实际所需时可增加审核次数。 5.1.2社会责任管理代表需制定年度审核计划，以显示该年度之审核时间及内容。 5.2审核准备 5.2.1确保审核工作的顺利开展，社会责任管理代表根据计划审核的性质，在审核前一个星期成立审核小组，及指定审核组长。 5.2.2详细审核计划的制定由审核组长完成。 5.2.3拟定审核计划时应遵守，确保内部审核人员与被审核的部门无关。 5.2.4在每次稽核之前，社会责任管理代表及审核组长须召集的有关审核员讲解稽核之范围、时间及准备与审核程序相关“社会责任体系检查表”及“补救、纠正措施表”等。 5.2.5审核计划拟定后须给社会责管理任代表核准，并应提前一个星期知会被审核部门，以便被审核部门准备相关文件和安排工作。 5.3稽核之进行 5.3.1审核人员到达所审核现场，在被审核部门指定人员配合下开展内审工作，审核员应以审核计划为指引，通过观察、面谈、抽查有关文件记录及规定，以详细记录在“社会责任体系检查表”中。 5.3.2在判定管理程序的符合程度上，审核员应与被审核程序所涉及部门的相关人员互相讨论，并得到碓认；可能时,审核员应取得客观证据，以证明管理程序已被执行。 5.3.3审核员必须完成“社会责任体系检查表”的内容，当发生不符合时，应予以记录。 5.3.4在审核完事项成后，审核员需要将完成之“社会责任体系检查表”交回审核组长，并由审核组长填写审核进度表,以记录审核进度。 5.3.5根据不符合之情况，审核员须与出现不符合项目之部门商讨发生问题之根本原因，及定出社会责任体系补救及纠正措施，审核员将有关之不符合事项记录于社会责任体系“补救、纠正措施表”中，并参考“补救、纠正措施管理程序(SAP.09.05)”处理及作出跟进。 5.4报告之综合 5.4.1审核组长综合每年之评审资料，编制一份综合报告连同社会责任体系检查表交予社会责任管理代表，并由社会责任管理代表于社会责任系统评审会议上提交讨论。 5.5审核员之培训及资格 5.5.1各审核员须在审核前接受有关内部审核之培训。 5.5.2审核员须同时具备以下条件： 5.5.2.1熟悉有关内审的社会责任管理和有关规定。 5.5.2.2有一年以上工作经验。 5.5.2.3与被审核部门无直接关系。 5.5.2.4经社会责任管理代表批准方可从事内审工作。 6.0记录 6.1稽核时间表：由社会责任管理代表保存，超过一年之稽核时间表 可毁弃。 6.2社会责任体系检查表：由社会责任管理代表保存最新版本之检核表。 6.3审核报告：由社会责任管理代表根据日期存档，保存不少于三年后毁弃。 6.4社会责任体系补救、纠正措施表：由社会责任管理代表根据表之编 号存档，保存不少于三年后毁弃。 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期