神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019041 神州高铁技术股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第十三届董事会第七次会 议于2019 年5 月5 日以通讯方式召开。会议通知于2019 年4 月30 日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 2017 年5 月26 日，公司召开第十二届董事会2017 年度第六次临时会议， 审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等相关议案。 2017 年6 月 12 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会，通过了上述议案， 并授