2018年年度股东大会.PDF

2018 年年度股东大会 会议材料 二〇一九年四月十九日 目 录 1、中材节能股份有限公司2018 年年度股东大会会议议程 3 2、中材节能股份有限公司2018 年年度股东大会会议须知 5 3、会议审议议案 （1）关于公司2018 年度监事会工作报告的议案 1 （2）关于公司2018 年度董事会工作报告的议案 5 （3）关于公司2018 年度独立董事述职报告的议案 38 （4）关于公司2018 年度财务决算报告的议案 50 （5）关于公司2018 年度利润分配预案的议案 62 （6）关于公司2018 年度报告及摘要的议案 63 （7）关于2018 年度授信、贷款计划实际执行情况及2019 年度授信、贷款计 划的议案 66 （8）关于聘任2019 年度财务及内部控制审计机构的议案 72 （9）关于修订公司章程的议案 73 （10）关于修订股东大会议事规则的议案 81 （11）关于修订董事会议事规则的议案 84 （12）关于修订监事会议事规则的议案 92 （13）关于2017 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案 94 中材节能股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2019年4月19日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 4 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即 4 月 19 日9:15-15:00 会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人（股东代表和监事）。 三、 审议会议议案（1-13项） 1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》； 7、《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷 款计划的议案》； 8、《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》； 9、《关于修订公司章程的议案》； 10、《关于修订股东大会议事规则的议案》； 11、《关于修订董事会议事规则的议案》； 12、《关于修订监事会议事规则的议案》； 13、《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的 提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2018年年度股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、主持人宣布会议闭幕。 中材节能股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知 为切实维护投资者的合法权益，确保2018年年度股东大会顺利进 行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言 登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排 发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。 三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 在大会表决时，股东不得进行大会发言。 五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行 中只接受股东身