陈瑞华：刑事指控前的法律风险防范——“体检式刑事法律服务”的兴起.docVIP

陈瑞华：刑事指控前的法律风险防范——“体检式刑事法律服务”的兴起 关键词：刑事合规业务在刑事指控来临之前，律师帮助公司企业及其高管进行相关调查，诊断法律风险，依法化解可能的刑事追诉，提出应对刑事调查的具体方案。对于这种发生在刑事诉讼程序启动之前的法律服务，律师界一般称之为“刑事合规业务”。 “体检式刑事法律服务”的兴起近年来，随着公司企业面临越来越大的法律风险，一种新型的律师刑事业务勃然兴起。尤其是在商业贿赂、偷税、污染环境、侵犯知识产权、金融诈骗、职务侵占、骗取贷款等各个方面，公司企业及其高管所面临的刑事法律风险还在逐步加大。是坐等刑事诉讼来临，才想到委托律师辩护呢，还是在感受到刑事法律风险可能出现之时，提早委托律师提供防范法律风险的服务？ 答案显然是后者。也就是在刑事指控来临之前，律师帮助公司企业及其高管进行相关调查，诊断法律风险，依法化解可能的刑事追诉，提出应对刑事调查的具体方案。对于这种发生在刑事诉讼程序启动之前的法律服务，律师界一般称之为“刑事合规业务”。 作为一项律师业务，合规业务其实是一种典型的“舶来品”。1977年美国国会通过的《反海外贿赂法》（FCPA），确立了禁止美国公司向外国政府公职人员行贿的准则。该法经过数次修改，成为美国企业在向海外投资过程中必须遵循的基本法律规范。而随着反贿赂规则的完善，合规业务逐渐引起公司企业的重视，也成为律师为企业提供的重要法