冠昊生物科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-031 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年4 月26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ ）上披 露了 《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-022 ）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开2018 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2019 年5 月28 日（星期二）下午14:30