北京科蓝软件系统股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-059 北京科蓝软件系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2019 年5 月16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年5 月15 日15:00 时至2019 年5 月16 日15:00 时；通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16 日9:30至11:30，13:00至15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街18 号丰联广场A1601 公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会