山河智能装备股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-047 山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。 山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会 议通知于2019 年5 月20 日以通讯送达的方式发出，于2019 年5 月28 日15:30 在公司技术中心大楼B206 会议室以现场方式召开。会议应到董事9 人，实到董 事9 人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过 《关于选举第七届董 事会董事长的议案》； 选举何清华先生为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日为 止。 二、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过 《关于选举第七届董 事会四个专门委员会成员及主任委员的议案》； 选举