佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第五十六次会议.PDFVIP

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－82 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2016 年8月29 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第五 十六次会议的通知，会议于2016 年9 月1 日在公司总部二楼会议室召开，会议应参 加表决董事7 人，实际表决董事7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由 公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第八届董事会于2016 年9 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，经公司提名委员会审查候选人资格，董事会提名黄丙娣女士、柯明先生、 黄晓光先生、周旭先生、于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生为公司第九届董事会 董事候选人，其中于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生为公司第九届董事