河南辉煌科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-012 河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议 通知于2017 年2 月8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2017 年2 月18 日下午14:30 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼七层会议 室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审 议表决通过了以下议案和事项： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 其中同意5 票，反对0 票，弃权0 票，选举李海鹰先生担任公司第六届董 事会董事长，任期至第六届董事会届满。 2、审议通过了《关于第六届董事会专门委员会成员组成的议案》 其中同意5 票，反对0 票，弃权0 票，各专门委员会任期至第六届董事 会届满，构成如下：