广东日丰电缆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-006 广东日丰电缆股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议于2019 年5 月24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019 年5 月19 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开， 由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，全部 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于制订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度的议案》 为进一步完善公司的治理工作，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理，董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份 有限公司董事