广州豪特节能环保科技股份有限公司2018年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2019-017 证券代码：836769 证券简称：豪特节能 主办券商：东莞证券 广州豪特节能环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年5 月21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈振明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大 会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 17,392,