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双良节能2018 年度股东大会 会议资料 双良节能系统股份有限公司 2018 年度股东大会会议文件 二〇一九年四月十九日 1 双良节能2018 年度股东大会 会议资料 目 录 2018 年度股东会会议通知 3 议案一、2018 年度董事会工作报告 7 议案二、2018 年度监事会工作报告 20 议案三、2018 年度财务决算报告的议案 21 议案四、关于2018 年度报告及其摘要的议案 22 议案五、关于日常关联交易的议案 23 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 26 议案七、关于2018 年度利润分配预案的议案 27 议案八、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案 28 2 双良节能2018 年度股东大会 会议资料 双良节能系统股份有限公司 2018 年度股东会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018 年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年4 月19 日 14 点00 分 召开地点：江阴国际大酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年4 月19 日 至2019 年4 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会工作报告 √ 2 2018 年度监事会工作报告 √ 3 双良节能2018 年度股东大会 会议资料 3 2018 年度财务决算报告 √ 4 关于2018 年度报告及其摘要的议案 √ 5 关于日常关联交易的议案 √ 6 关于续聘会计师事务所的议案