银行客户经理反洗钱工作指引模版.doc

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2019-06-07 发布于山东
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银行客户经理反洗钱工作指引模版.doc

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附件1 xx银行客户经理反洗钱工作指引第一章总则第一条为强化我行客户经理反洗钱工作，充分发挥客户经理一线反洗钱职能，切实遵循反洗钱合规性要求，有效防范我行金融产品或金融服务被利用成为洗钱工具的风险，维护我行声誉，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，结合我行客户经理工作特点，特制定本指引。第二条客户经理反洗钱工作按条线管理，总行公司金融部和个人金融部分别是公司客户经理和零售客户经理反洗钱工作的主管部门，风险管理部协助主管部门对客户经理进行反洗钱业务培训及指导。客户经理反洗钱工