第七届出口管制会议.docVIP

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2019-07-07 发布于天津
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第七届出口管制会议.doc

第共本第七出口管制座一北出口管制一北持透大使多及地合作方式於海外展事以突破制裁取外北持透外交官及持有他照北人前往海外公司透地建立合作同展合法及非法出口事致得持自外取收入且在金流方面亦以多不同方式避追查如北即透此方式於西立公司以出口北方研之通持取收入二北外交官及北密切之外人士助北避出口致北之出口管制成效受限北在全世界有外使依照也外交公不得搜索他使房屋及行李致北得藉使及其人避北之出口管制且北亦透持有他照北人及北密切外公民移物金及技致相追查管制措施成效有限二南出口管制一柬埔寨亟需社助行金融管柬埔寨日常

第 PAGE 1頁共 NUMPAGES 3頁本會參與「第七屆出口管制會議」座談會一、北韓出口管制（一）北韓持續透過大使館、多帳戶轉帳及與當地機構合作方式於海外開展事業以突破制裁獲取外匯：北韓持續透過外交官及持有他國護照北韓人前往海外開設公司，透過與當地機構建立合作關係，同時開展合法及非法進出口事業，致得持續自國外獲取收入，且在金流方面亦以多帳戶、不同貨幣轉帳方式規避追查，如北韓即透過此方式於馬來西亞設立Globom公司，以出口北韓軍方研發之通訊設備，持續獲取收入。（二）北韓外交官及與北韓關係密切之外國人士協助北韓規避進出口規範，致針對北韓之出口管制成效受限：北韓在全世界約有40個駐

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