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广博集团股份有限公司 2011 年度内部控制 自我评价报告 2011 年度，广博集团股份有限公司（以下简称公司）为加强 公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水 平和风险防范能力，保护投资者合法权益，保障公司持续、快速、 稳定向前发展，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本 规范》等相关法律法规的要求，并结合自身所处行业特点，进一 步健全和完善了内部控制制度，并确保各项制度得到有效贯彻执 行。 一、公司开展内部控制建设的情况 公司董事会授权审计部对内部控制的健全性及执行的有效 性、财务信息及相关经营活动等进行检查监督，以促进公司完善 内部控制体系，改善经营管理，提高经济效益。审计部向董事会 辖下的审计委员会报告，日常工作由总经理协调开展。 公司于 2009 年度启动了内部控制体系建设前期工作，公司 聘请了上海立信锐思信息管理有限公司提供内部控制咨询服务， 在内部控制规范体系文件不断完善的基础上，公司在 2011 年 2 月对内部控制情况进行了自我评价工作，形成了 2010 年度内控 自我评价报告，并提交董事会审议后对外发布和披露。 2012 年 2 月，公司根据相对完善的内部控制体系，进行了 年度内部控制评