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厦门厦新电子股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会会议资料 厦门厦新电子股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会议程 时间：2003 年6 月23 日上午9 时 地点：厦门悦华酒店展鸿阁华庭厅 （厦门市湖里区悦华路101 号） 会议议程： 一、审议 《关于修改公司章程部分条款的议案》； 二、审议 《关于选举第三届董事会董事成员的议案》； 三、审议 《关于选举第三届监事会监事成员的议案》； 四、宣读职工监事选举情况； 五、审议 《关于变更独立董事薪酬的议案》。 六、股东审议、提问、表决； 七、统计表决情况； 八、宣布表决结果和股东大会决议； 九、见证律师宣读会议见证意见； 十、会议结束。 厦新电子2003 年第一次临时股东大会文件之一 厦门厦新电子股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东、股东代表： 根据中国证监会 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 公司二届董事会第十二次会议通过决议对章程的相应条款做出修改，修改内容 为： 原条款：第一百一十条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董 事长若干人。 修改为：第一百一十条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董 事长若干人。 以上章程修改议案，请大会审议。 厦门厦新电子股份有限公司 董 事 会 1 厦新电子2003 年第一次临时股东大会文件之二 厦门厦新电子股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会 关于选举第三届董事会董事成员的议案 各位股东、股东代表： 根据 《公司章程》的规定，第二届董事会任期已经届满，须举行换届选举。 经股东提名推荐，公司董事会决定推举柳学宏先生、史顺华先生、林国良先生、 李晓忠先生、张丰年先生、朱以明先生、苏端先生、王凤弟先生为第三届董事 会董事候选人，提名陈汉文先生、王凤洲先生、乔梁先生、郭艺勋先生为第三 届董事会独立董事候选人。 公司董事会作为独立董事候选人的提名人已按有关规定就被提名人的任职 资格做出声明。公司独立董事候选人作为被提名人已按有关规定做出了声明。 公司董事会已将独立董事候选人的有关材料呈报中国证监会厦门证管办进行资 格审查。 根据公司《股东大会议事规则》，本次董事会换届选举董事采用累积投票制。 董事(独立董事)候选人简历： 柳学宏，男，1945 年11 月出生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程 师。曾任国营4110 厂党委书记，中国振华电子工业公司副总经理，机电部电子 行业发展司交流干部，中国电子工业发展研究中心副主任兼电子规划所所长。 现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，厦新电子有限公司董事 长。 张丰年，男，1946 年 12 月出生，汉族，山东烟台人，大学学历，高级工 程师。曾任国营第4310 厂副厂长，西安西京电子元器件工业公司经理，中国电 子基础产品装备公司副总经理，中国电子系统工程总公司总经理，中国电子信 息产业集团公司总经理专项助理。现任厦新电子有限公司执行董事。 朱以明，男，1962 年 4 月出生，大学学历，会计师，曾任中国电子工业深 圳总公司财务部副经理、中国电子信息产业集团公司财务部计划资金处副处长、 融资投资处副处长、处长,财务部一处处长。现任中国电子信息产业集团公司财 务与产权管理部副总经理。 苏 瑞，男，1952 年 5