管理咨询尽职调查问题清单.docVIP

PAGE PAGE 3 陕西煤业化工集团有限责任公司 管理咨询尽职调查资料清单 集团填报资料清单 陕煤集团发展历史、大事记； 陕煤集团公司章程； 陕煤集团法人治理结构说明（董事会及各委员会运行规则）； 陕煤集团组织结构设置和各机构职责； 陕煤集团管理层职责分工； 陕煤集团总部各机构岗位设置和岗位职责及人员配置情况； 陕煤集团管理决策程序与相关制度文件； 集团对权属企业的管理文件（主要的规章制度及程序性文件） 人力资源管理制度（外派制度、任命制度、招聘、培训、绩效考核等） 对外投资制度 业绩评价制度 管理流程（战略管理流程、计划/预算管理流程、固定资产更新管理流程、固定资产投资管理流程、对外投资管理流程、采购管理流程、销售管理流程、技术开发管理流程（技术开发管理办法）、人事管理流程等） 其他重大管理制度 陕煤集团关于销售、物流、采购方面管理制度和流程； 陕煤集团信息化建设情况介绍； 近两年来，上级主管部门或集团领导对陕煤集团及下属单位发展或定位的有关讲话； 陕煤集团管理制度汇编，包括近两年推行的重点管理方式的文件、领导年底总结讲话和相关讲话等； 其它经营管理及组织建设方面的重要书面资料； 陕煤集团与咨询公司、及外部机构合作的成果报告（可分享）； 陕煤集团内部发行刊物（报纸、杂志）。 陕煤集团优秀人物和事迹等； 陕煤集团倡导的理念、各种活动的组织和总结资料； 集团下属单位填报资料