上海中毅达股份有限公司2014年报告.pdf

上海中毅达股份有限公司2014 年年度报告 公司A 股代码：600610 公司A 股简称：*ST 中毅 公司B 股代码：900906 公司B 股简称：*ST 中毅B 上海中毅达股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 赵海燕 工作原因 陈国坤 独立董事 陈亚莉 工作原因 徐清波 董事 武 舸 工作原因 任鸿虎 三、 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴邦兴先生、主管会计工作负责人林旭楠先生及会计机构负责人（会计主管人员） 秦思华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度以合并报表口径实现 的归属于母公司的净利润为9,995.36万元（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-3,973.68 万元），每股收益为0.09元（扣除非经常性损益后的每股收益-0.04元）。至2014年末，公司累计 未分配利润为-28,842.36万元，故2014年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 114 上海中毅达股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项16 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理37 第十节 内部控制41 第十一节 财务报告42 第十二节 备查文件目录 114 2 / 114 上海中毅达股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指