中南红文化集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2019-051 中南红文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于2019年6月6 日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表 决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表 决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。会议由向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议： 一、审议通过了《选举向祖荣为公司第四届董事会董事长的议案》，并担任 公司法定代表人。 向祖荣：男，1970 年出生，博士研究生学历，1995 年7 月-1998 年4 月， 任北京建工集团总公司监察处职员；1998 年4 月-2011 年 11 月，任中国证券监 督管理委员会人事教育部干部、副处长、处长；2011 年 11 月-2014 年7 月，任 中国上市公司协会会员部主任、办公室主任